久立特材(002318):2026年第一次临时股东会决议
浙江久立特材科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间：2026年2月13日14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室 3、会议召集人：公司第七届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长李郑周先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 截至2026年2月6日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份10,540,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为966,630,720股。 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共637人，代表有表决权股份596,678,701股，占公司有表决权股份总数的61.7277%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共9人，代表有表决权股份369,499,346股，占公司有表决权股份总数的38.2255%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东628人，代表有表决权股份 227,179,355 23.5022% 股，占公司有表决权股份总数的 。 4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席情况 出席本次股东会的中小投资者共630人，代表有表决权股份227,469,655股，占公司有表决权股份总数的23.5322%。 （三）公司部分董事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：（一）《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况为：同意243,512,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7586%；反对568,750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2330%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%。 其中，中小投资者表决情况：同意226,880,305股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7409%；反对568,750股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2500%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0091%。 表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。 （二）《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》 表决情况为：同意243,518,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7610%；反对568,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2328%；弃权15,000 0 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%。 其中，中小投资者表决情况：同意226,886,305股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7435%；反对568,350股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2499%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0066%。 表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。 2026 （三）《关于提请股东会授权董事会办理公司 年员工持股计划相关 事宜的议案》 表决情况为：同意243,518,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7610%；反对568,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2329%；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%。 其中，中小投资者表决情况：同意226,886,305股，占出席会议中小投资99.7435% 568,400 者有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的0.2499%；弃权14,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0066%。 表决结果：通过。关联股东久立集团股份有限公司、李郑周、王长城、徐阿敏、苏诚、沈筱刚回避表决。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈根雄律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江久立特材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2026年2月14日 中财网
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