科泰电源(300153):第六届董事会第十四次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第 十四次会议于2026年2月12日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于2026年2月11日以电子邮件形式送达了全体董事， 并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事8人， 实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于终止公司境外发行股份（H股）并在香港联 合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需 求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司与相关中介机构审慎讨论分析后，决定终止公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹 备工作。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号： 2026-002）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2026年2月13日 中财网
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