艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月25日 18:25:41 中财网

原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-007
湖南艾华集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月25日
（二）股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,865,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.6666

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。

本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事9人，列席9人（现场列席7人，腾讯会议方式列席2人）；2．董事会秘书艾燕列席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,438,425	95.7449	168,350	3.6316	28,900	0.6235

2．议案名称：《关于2026年度银行授信及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	261,542,308	99.8766	305,168	0.1165	17,900	0.0069

3．议案名称：《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	261,033,614	99.6823	811,762	0.3099	20,000	0.0078

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于2025年度日常关联交 易情况及2026年度日常关联	4,438,425	95.7449	168,350	3.6316	28,900	0.6235
	交易预计情况的议案》
2	《关于2026年度银行授信及 授权的议案》	4,312,607	93.0308	305,168	6.5830	17,900	0.3862
3	《关于使用自有资金进行委托 理财的议案》	3,803,913	82.0573	811,762	17.5111	20,000	0.4316

（三）关于议案表决的有关情况说明
第1项议案涉及关联事项，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项议案进行了回避表决。

三、律师见证情况
1．本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘渊恺 陈迪章
2．律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2026年2月26日
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