航天科技(000901):第八届董事会第六次会议决议
航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 八届董事会第六次会议通知于2026年2月12日以通讯方式发出，会 议于2026年2月26日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9 人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司部 分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。 调整后，公司第八届董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员：杨涛 委员：杨涛、胡继晔、刘烨 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司章程》规定，经总经理提名，经董事会提名委员会审 核，同意聘任李一凡先生、苗强先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进 行了资格审查。 李一凡先生、苗强先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第八届董事会第六次会议决议； 2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年二月二十七日 中财网
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