深科技(000021):第十届董事会第十八次会议决议
深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2026年2月27日以通讯方式召开，该次会议通知已于2026年2月13日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（详见同日公告2026-004） 1、与中国电子及中电有限签署日常关联交易框架协议 审议结果：表决票9票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。 2、与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所签署日常关联交易框架协议 审议结果：表决票9票，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事周俊祥先生回避表决，表决通过。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 此议案需提请2026年度（第一次）临时股东会审议。 二、审议通过了《关于提议召开2026年度（第一次）临时股东会的议案》（详见同日公告2026-005） 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二六年二月二十八日 中财网
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