捷安高科(300845):公司董事、董事会秘书、副总经理辞职
郑州捷安高科股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理王建军先生提交的书面辞职报告，王建军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会届满时止。 截至本公告披露日，王建军先生持有公司股份208,878股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。 王建军先生担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王建军先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郑乐观先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 郑乐观先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0371-86589303 传 真：0371-60937778 电子邮箱：[email protected] 联系地址：郑州高新技术产业开发区雪梅街56号 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2026年2月27日 中财网
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