海星股份(603115):2025年股票期权激励计划授予登记完成
南通海星电子股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?股票期权授予日：2026年2月5日 ? 2026 2 26 股票期权授予登记完成日： 年 月 日 ?股票期权授予登记数量：990.00万份 ?股票期权授予登记人数：97人 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）股票期权的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年12月10日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司临时股东会的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2025年12月25日至2026年1月3日，公司对本激励计划拟授予激励 OA 对象的姓名和职务在公司 平台进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026年1月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-001）。 3 2026 1 12 2026 、 年 月 日，公司召开 年第一次临时股东会，审议并通过了 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。 4、2026年1月13日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-003）。 5、2026年2月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。 二、本次激励计划授予登记完成的具体情况 2026年2月26日，公司本次激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关授予登记手续，具体情况如下： 1、期权名称：海星股份期权 2、期权代码（分三期行权）：1000000982、1000000983、10000009843、授予日：2026年2月5日 4、授予数量：990.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,189.04万股的4.09% 5、授予人数：97人 6、授予价格：14.66元/股 7 A 、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 股普通股股票 8、激励计划的有效期、等待期、可行权日和行权安排 （1）本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。 （2）本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保、偿还债务。 （3）本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内行权： 1 15 ）公司年度报告、半年度报告公告前 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算； 2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内； 3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内； 4 ）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 本激励计划授予的股票期权行权安排如下表所示：
在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。 9、激励对象名单及授予情况 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本计划授予激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 10、考核要求 （1）公司层面业绩考核要求 本次激励计划考核年度为2026-2028年三个会计年度，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划授予股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：
2、上述“净利润”指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。 （2）个人层面考核要求 激励对象个人考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定分年度进行考核，根据个人的年度绩效考核等级确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其行权的比例如下：
激励对象因个人绩效考核不达标导致当年不得行权的股票期权，不可递延至下一年度，由公司注销。 三、实际授予股票期权数量与拟授予股票期权数量的差异说明 本次激励计划实际授予激励对象名单及其获授的股票期权数量与公司于2026年2月6日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》和《2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）》内容一致。 四、权益授予后对公司财务状况的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司董事会于授予当日对授予股票期权的公允价值进行计算。 董事会已确定本激励计划的授予日为2026年2月5日，公司授予激励对象990.00万份股票期权，测算得出的股票期权总摊销费用为5419.26万元（按照股东会通过本激励计划决议日前20日交易均价测算），本计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：
特此公告。 南通海星电子股份有限公司董事会 2026年3月2日 中财网
 |