爱得科技(920180):使用募集资金向全资子公司及孙公司增资以实施募投项目
苏州爱得科技发展股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资以实施募投项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。一、募集资金基本情况 苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年11月21日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于2025年12月31日出具《关于同意苏州爱得科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3027号）同意注册，公司股票于2026年2月10日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行股票29,530,762股，每股发行价格为人民币7.67元，募集资金总额为人民币226,500,944.54元，扣除不含税的发行费用29,514,231.13元，募集资金净额为人民币196,986,713.41元，募集资金已于2026年2月4日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（XYZH/2026SHAA2B0007）。 募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和德邦证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》（其中与发行人全资子公司张家港爱得健康有限责任公司签署了四方监管协议）。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《招股说明书》，本次募投项目“一期骨科耗材扩产项目”拟投入募集资金金额为10,248.24万元，项目实施主体为公司的全资孙公司张家港爱三、本次使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的情况根据募投项目“一期骨科耗材扩产项目”的实施进度安排及资金需要，为确保一期骨科耗材扩产项目的顺利实施，公司拟通过向爱得健康增资方式以实施募投项目，具体分为先由公司向全资子公司爱得投资（张家港）有限公司（以下简称“爱得投资”）增资4,000万元，而后爱得投资同步向其子公司爱得健康增资4,000万元，4,000万元全部计入注册资本。本次增资完成后，爱得健康注册资本由2,000万元增至6,000万元，公司通过爱得投资持有爱得健康100%股权。 四、本次增资对象基本情况 公司名称：爱得投资（张家港）有限公司 统一社会信用代码：91320582MA21P6EM3G 成立时间：2020年06月10日 注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-096号 法定代表人：陆强 注册资本：2,000.00万元人民币 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：公司持有爱得投资100%股权 公司名称：张家港爱得健康有限责任公司 统一社会信用代码：91320582MA21Q8FX0B 成立时间：2020年06月15日 注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南京西路259号 法定代表人：陆强 注册资本：2,000.00万元人民币 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：爱得投资持有爱得健康100%股权 五、本次增资对公司的影响 本次增资是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用安排，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）审计委员会审议意见 2026年2月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以增资的方式向爱得健康以实施募投项目，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 2026年3月2日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以增资的方式向爱得健康以实施募投项目。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 七、备查文件 1.《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》2.《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届审计委员会2026年第二次会议决议》 苏州爱得科技发展股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
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