海泰新光(688677):海泰新光日常关联交易预计
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时间：2026年03月04日 20:51:25 中财网 |
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原标题:
海泰新光:
海泰新光日常关联交易预计的公告
证券代码：688677 证券简称：
海泰新光 公告编号：2026-005
青岛
海泰新光科技股份有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
青岛
海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
海泰新光”）于2026年3月2日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易情况的议案》，预计本公司从关联方购买原材料的关联交易为210万元；向关联方销售商品的关联交易为1,150万元。关联董事ZhengAnmin（郑安民）、郑耀和辜长明回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事专门委员会对上述议案发表了明确同意的意见，认为本次有关2026年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2026年度与美国飞锐光谱有限公司（以下简称“美国飞锐”）、Efinger-InstrumentsGmbH&Co.KG（以下简称“Efinger”）及参股子公司国药新光医疗科技有限公司（以下简称“国药新光”）发生日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交
易类别 | 关联人 | 本次预计
金额 | 占同类
业务比
例（%） | 本年年初
至披露日
与关联人
累计已发
生的交易
金额 | 上年实际
发生金额 | 占同类
业务比
例（%） | 本次预计金额
与上年实际发
生金额差异较
大的原因 |
| 向关联
人购买
原材料 | 美国飞
锐 | 150.00 | 1.15 | 0.00 | 92.37 | 0.46 | 不适用 |
| | Efinger | 60.00 | 0.46 | 0.00 | 37.20 | 0.19 | 不适用 |
| | 小计 | 210.00 | 1.61 | 0.00 | 129.57 | 0.65 | / |
| 向关联
人销售
产品、商
品 | Xperix
Inc. | - | - | - | 326.50 | 0.54 | 2026年度不再
进行交易 |
| | 美国飞
锐 | 400.00 | 0.63 | 7.63 | 151.09 | 0.25 | 不适用 |
| | 国药新
光 | 500.00 | 0.79 | 29.05 | 67.83 | 0.11 | 根据实际业务
开展进行调整 |
| | Efinger | 250.00 | 0.40 | 2.51 | 5.27 | 0.01 | 不适用 |
| | 小计 | 1,150.00 | 1.82 | 39.19 | 550.66 | 0.91 | / |
| 合计 | / | 1,360.00 | / | 39.19 | 680.23 | / | / |
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易
类别 | 关联人 | 上年（前次）
预计金额 | 上年（前次）实
际发生金额 | 预计金额与实际发生金
额差异较大的原因 |
| 向关联人
购买原材
料 | 美国飞锐 | 100.00 | 92.37 | 不适用 |
| | Efinger | 300.00 | 37.20 | 正处业务开拓期，物料
采购比预期少 |
| | 小计 | 400.00 | 129.57 | / |
| | Xperix | 400.00 | 326.50 | 不适用 |
销售产品、 Inc.
| | 美国飞锐 | 400.00 | 151.09 | 不适用 |
| | 国药新光 | 2,500.00 | 67.83 | 终端市场销售不及预期 |
| | Efinger | 200.00 | 5.27 | 市场端销售未形成规模 |
| | 小计 | 3,500.00 | 550.66 | / |
| 合计 | / | 3,900.00 | 680.23 | / |
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 美国飞锐光谱有限公司
| 企业名称 | ForealSpectrum,
Inc. | 性质 | 有限公司 |
| 法定代表人 | BaoruiGao | 法定资本 | 980.5万美元 |
| 主要股东 | AnminZheng、LiangZhou、HanyaoChen | | |
| 住所 | 2370QUMEDRIVE,SUITEA，SANJOSE.CA95131 | | |
| 经营范围 | 光学器件研发 | | |
| 最近一个会计
年度主要财务
数据 | 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） | | |
2. 国药新光医疗科技有限公司
| 企业名称 | 国药新光医疗科技有
限公司 | 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 史晶 | 注册资本 | 16,000万元 |
| 主要股东 | 中国医疗器械有限公司、青岛海泰新光科技股份有限公司 | | |
| 住所 | 北京市昌平区英才南一街15号院4号楼1单元701 | | |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应
用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；
机械设备研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；化
妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅
销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 | | |
| | 自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；互联
网信息服务；第二类增值电信业务。 |
| 最近一个会计
年度主要财务
数据（未审计） | 总资产：86,307,016.52元，净资产：78,759,102.74元，营业
收入：-769,683.19元，净利润：-33,162,040.95元 |
3. Efinger-InstrumentsGmbH&Co.KG
| 企业名称 | Efinger-Instruments
GmbH&Co.KG | 性质 | 有限责任两合公司 |
| 法定代表人 | LevinJosefEfinger | 法定资本 | 20,000欧元 |
| 主要股东 | LevinJosefEfinger | | |
| 住所 | Max-Planck-Stra?e36，78549Spaichingen，Germany | | |
| 经营范围 | 显微手术器械 | | |
| 最近一个会计
年度主要财务
数据 | 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） | | |
（二）与上市公司的关联关系。
| 关联方名称 | 与本企业关系 |
| 美国飞锐光谱有限公司 | 郑安民为实际控制人 |
| 国药新光医疗科技有限公司 | 公司的联营企业 |
| Efinger-InstrumentsGmbH&Co.KG | 持有海泰新光子公司青岛奥美克手术器
械有限公司49%股权 |
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司及子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
关联购买原材料主要包括：从美国飞锐购买镀膜机配件、镀膜元件等；从Efinger购买手术器械材料和零部件。关联销售产品主要包括：向美国飞锐销售产品主要是光学类元器件；向国药新光销售的主要是内窥镜摄像、光源及相关产品涉及的核心部件；向Efinger销售的产品主要是手术器械。产品的价格主要由公司根据产品的制造成本加上拟定利润系数来确定，由双方自愿达成协议确定。
主要采取由购买方直接下单的方式，在订单合同中约定销售商品的名称、数量、金额，以及运输方式、付款方式、结算方式等信息。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、上网公告附件
1、《青岛
海泰新光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；2、《青岛
海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二会议决议》。
特此公告。
青岛
海泰新光科技股份有限公司董事会
2026年3月4日
中财网
