长城电工(600192):长城电工关于日常关联交易
兰州长城电工股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）和控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（以下简称：天传所公司）拟与公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团工业工程有限公司（以下简称：工业工程公司）、甘肃长开机电设备有限公司（以下简称：长开机电）和兰州电机股份有限公司（以下简称：兰电股份）开展日常关联交易，合计金额1567.61万元。 ●本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司2026年3月6日召开的第八届董事会第二十九次会议审议 了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘万祥、张建军回避表 决。该议案经公司全体董事以5票通过、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过。 公司于2026年3月4日召开了2026年第二次独立董事专门会 议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次日常 关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。 该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价 格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公 司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司独立董事 对该事项无异议，同意提交公司第八届董事会第二十九次会议审议，审议该议题时关联董事应当回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常 关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需 提交股东会审议。 （二）日常关联交易概况 公司的全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向公司控股股东 的子公司工业工程公司、长开机电销售公司生产的“KYN28A-12中 压开关柜、配电箱、低压进线柜、低压柜MNS、GGD”等一批商品， 合计金额1330.27万元；天传所公司拟向控股股东的子公司兰电股 份采购1200kW变频电机组一批，合计金额237.34万元；上述交易 共计金额1567.61万元。 本次日常关联交易金额和类别如下：
（一）关联方的基本情况 1.甘肃电气装备集团工业工程有限公司 注册资本：10000万元 法定代表人：孙发林 注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号1418室 经营范围：一般项目：消防技术服务；工业互联网数据服务； 物联网技术服务；工业自动控制系统装置销售；太阳能发电技术服 务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务； 电力设施器材销售；电力设施器材制造；建筑工程用机械销售；建 筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；合同能源管理；劳务服务 (不含劳务派遣)；区块链技术相关软件和服务；供应链管理服务(除 许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项 目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服 务；建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 工业工程公司截至2024年9月末，总资产47779.22万元、净 资产-9425.00万元，营业收入9047.96万元、利润总额154.28万 元。 2.甘肃长开机电设备有限公司 注册资本：1000万元 法定代表人：崔纪斌 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号603/ 604室 经营范围：机电设备、电气设备、电气机械设备及配件的销售、 维修维护及技术服务；信息系统集成服务；仪器仪表、电力电子元 器件、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)的批发零售； 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)。 长开机电截至2024年9月末，总资产1872.91万元、净资产2 89.67万元、营业收入1194.26万元、利润总额-125.74万元。 3.兰州电机股份有限公司 注册资本：45600万元 法定代表人：陈宁 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区汉水街3666号 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务； 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)。一般项目：发电机及发电机组制造；电动机制造；伺服 控制机构制造；输配电及控制设备制造；电气设备修理；电机及其 控制系统研发；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；货物进出 口；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；住房租赁；非居住 房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 兰电股份截至2025年9月末，总资产203503.36万元、净资产 107106.45万元、营业收入23904.67万元、利润总额-6459.35万元。 （二）与上市公司的关联关系 工业工程公司为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全 资子公司，长开机电和兰电股份为控股股东甘肃电气装备集团有限 公司的控股子公司。 上述关联方属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二） 规定的关联关系。 三、关联交易的定价情况 上述涉及出售及采购商品的日常关联交易公司根据实际情况分 别签署销售和采购合同或协议，分批结算，并以市场行情或第三方 提供同质同量的产品或服务价格为定价原则。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于正常关联交易，是公司为了充分利用关联方 拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常 生产经营和持续发展。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易 价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有 利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害 非关联方股东的利益。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司董事会 2026年3月7日 中财网
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