闽东电力(000993):第九届董事会第十四次临时会议决议
福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2026年3月4日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十四次临时会议于2026年3月6日在公司十六楼会议室以现 场会议的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日发布的《关于确认公允价值变动和计提资产减 值准备的公告》（公告编号：2026临-07）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于制定<福建闽东电力集团股份有限公司 2026年度 内部审计工作计划>的议案》； 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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