康弘药业(002773):使用自有资金购买理财产品
成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）第八届董事会第十次会议和二〇二四年度股东会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2025年4月26日《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-014）及2025年5月22日《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）。 近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品情况 平安银行理财产品的主要内容
12.1本金及收益风险：本产品保证本金，即投资者持有本产品到期 时，平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响，该价格受市场多种因素的影响，平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金及最差收益，无法获得预期中高收益。 12.2产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其 他可能影响本产品正常运作的情况出现，平安银行有权停止发行本产品。 如平安银行停止发行本产品，或本产品募集金额达到规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品，因此造成的任何损失，由投资12.3产品不成立风险：如本产品募集金额未达到规模下限或市场发 生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品，平安银行有权宣布本产品不成立。 12.4政策风险：本产品针对当前的相关法规和政策设计。如国家政 策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响本产品的正常受理、投资、偿还等，此时平安银行有权提前终止本产品。 12.5利率风险：本产品或本产品项下每个投资周期的预期年化收益 率，根据平安银行官方渠道公布的本产品或本产品项下每个投资周期的成立公告予以确定。本产品或本产品项下单个投资周期成立后，如市场利率上升，本产品已成立投资期的预期年化收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。 12.6流动性风险：在本产品已成立的投资期内，投资者没有提前终 止权，仅在本产品说明书规定时间内可办理产品认购及赎回。 12.7 信息传递风险：平安银行通过官方网站 （http://bank.pingan.com）、企业网上银行、数字口袋手机银行APP或其他与投资者约定的渠道发布产品成立、产品到期、产品账单、重大事项等相关信息，投资者应及时登录平安银行官方渠道或联系客户经理咨询。如投资者未及时查询，或因系统故障、通讯故障等不可抗力因素的影响导致投资者无法及时获取本产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式如有变更，应及时通知平安银行。如因投资者未向平安银行及时告知联系方式变更信息，平安银行可能在须联系投资者时无法及时联系，进而可能影12.8不可抗力风险：指由于自然灾害、意外事故、战争、系统故障、通讯故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响本产品的正常受理、投资、偿还等，甚至导致本产品实际收益降低。 12.9由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行在本产品 到期日向投资者兑付本金及实际投资收益，但由投资者违约等自身原因导致本产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。 二、风险控制措施 （一）投资风险 公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。 （二）风险控制措施 1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产 品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。 2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情 况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，公司董事会审计委员会报告。 3、独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期 或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告 期内购买保本型理财及相关的损益情况。 三、对公司经营的影响 在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型 理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况 截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购 买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计1.7亿元，未超过公司股东会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表: 单位：万元
1、第八届董事会第十次会议决议； 2、二〇二四年度股东会决议； 3、平安银行结构性存款产品业务凭证、产品说明书、风险揭示书、 客户权益须知、认购确认书、产品合约。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2026年03月06日 中财网
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