浙江仙通(603239):浙江仙通-关于召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年03月06日 18:31:12 中财网

原标题:浙江仙通:浙江仙通-关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-010
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年3月24日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月24日 14点00分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月24日
至2026年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案	√
2.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案的议案	√
2.01	发行股票的种类	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预 案的议案	√
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案	√
6	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺的议案	√
7	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案	√
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认 购协议暨本次发行涉及关联交易的议案	√
9	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规 划的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年1月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1-10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6、8、10
应回避表决的关联股东名称：台州五城产业发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603239	浙江仙通	2026/3/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；3、登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼证券事务部；4、登记时间：2026年3月19日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2025年9月18日下午5点以前收到为准。

六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：浙江省仙居县现代工业集聚区
邮政编码：317306
联系电话：0576-87684158
传 真：0576-87684299
联系人：项青锋 吴杰
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2026年3月7日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江仙通橡塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江仙通橡塑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发 行A股股票条件的议案
2.00	关于公司2026年度向特定对 象发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价 原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金用途
2.09	滚存未分配利润的安排
2.10	决议有效期
3	关于公司2026年度向特定对 象发行A股股票预案的议案
4	关于公司2026年度向特定对 象发行A股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案
5	关于公司2026年度向特定对 象发行A股股票方案论证分 析报告的议案
6	关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报填补措 施及相关承诺的议案
7	关于公司无需编制前次募集 资金使用情况报告的议案
8	关于公司与特定对象签署附 条件生效的股票认购协议暨 本次发行涉及关联交易的议 案
9	关于公司未来三年(2026年 -2028年)股东回报规划的议 案
10	关于提请股东会授权董事会 全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。