无线传媒(301551):2026年第一次临时股东会决议
河北广电无线传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2 、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。（一）会议召开情况 1、会议召开时间 2026 3 6 14:30 现场会议时间： 年 月 日（星期五）下午 。 网络投票时间：2026年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2 670 B 9 、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 号勒泰广场 座 层会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长周江松 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东278人，代表股份272,652,347股，占公司有表决 权股份总数的68.1614％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245,456,280 股，占公司有表决权股份总数的61.3625％；通过网络投票的股东276人，代表股 份27,196,067股，占公司有表决权股份总数的6.7988％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份939,163股，占公司有表 决权股份总数的0.2348％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东273人，代表股 份939,163股，占公司有表决权股份总数的0.2348％。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全体董事、高级管理人员及 见证律师等。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决情况：同意272,423,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162％；反对107,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443％。 中小股东表决情况：同意710,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的75.6698％；反对107,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的11.4677％；弃权120,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8625％。 表决结果：审议通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上表决通过。北京市金杜律师事务所柳思佳律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见 证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符 合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》 的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程 序和表决结果合法有效。1、河北广电无线传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 河北广电无线传媒股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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