中谷物流(603565):上海中谷物流股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
中国·上海 二〇二六年三月 上海中谷物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2026年3月19日（星期四）下午14:30 地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：2026年3月19日至2026年3月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、关于预计公司2026年度关联交易的议案 （四）审议议案 （五）记名投票表决上述议案 （六）主持人宣布休会15分钟 （七）监票人公布表决结果 （八）主持人宣读股东会决议 （九）见证律师宣读股东会见证意见 （十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （十一）主持人宣布股东会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。 （二）按审议顺序依次完成议案的表决。 （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。 （四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。 （五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。 （六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。 （七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。 议案一、关于预计公司2026年度关联交易的议案 各位股东： 根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对2025年公司日常关联交易执行情况予以确认，并对2026年度的日常性关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025年3月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，以下数据尚未经审计，因此尚未有同类交易占比数据。 2025年公司关联交易的预计及实际执行情况如下（单位：万元）：
根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，对2026年度拟发生的关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行了预计，预计情况如下：1. 关联租赁 2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的房屋租赁关联交易情况具体如下（单位：万元）：
2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的销售商品、提供劳务关联交易情况具体如下（单位：万元）：
2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的采购商品、接受劳务的关联交易情况具体如下（单位：万元）：
4. 其他关联交易 为进一步深化与港口的战略合作关系，同时契合公司码头资产整合的整体战略布局，公司及下属子公司拟受让上海谷汇实业有限公司（控股股东、实际控制人控制的其他企业）持有的日照港裕廊股份有限公司（6117.HK）不超过4,321.80万股股份，交易价格参考股价由双方协商确定，总交易对价不超过3,100万元港币。 二、关联方介绍和关联关系 1、中谷海运集团有限公司 成立日期：2003年12月12日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室经营范围：许可项目:国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系：控股股东 2、上海金湾长琨管理咨询有限公司 法定代表人：夏国庆 成立日期：2013年6月20日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号 经营范围：一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;电子产品销售;日用品销售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备批发;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;商业综合体管理服务;广告发布;广告制作;办公服务;市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业 3、上海谷丰能源发展有限公司 法定代表人：方黎 成立日期：2023年4月23日 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室经营范围：一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品);无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;机械设备租赁;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国内船舶管理业务;港口经营;燃气经营;保税仓库经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业。 4、舟山谷丰能源发展有限公司 企业名称：舟山谷丰能源发展有限公司 法定代表人：范新 成立日期：2024年11月6日 注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-24295室 经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;无船承运业务;金属材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;五金产品批发;金属制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发;原油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业 5、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司 法定代表人：陆峥 成立日期：2020年4月30日 注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区09-营口红运港口集装箱发展有限公司综合楼三楼东侧 营业范围：多式联运,订舱服务,集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱,装卸、搬运服务,供应链管理服务,道路普通货物运输,网络货运,国内船货代理,国际船舶代理,国际货运代理,粮食经销,矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)关联关系：公司的联营企业。 6、东莞港国际集装箱码头有限公司 法定代表人：杨先龙 成立日期：2007年7月9日 注册地址：广东省东莞市沙田镇港前路27号1号楼401室 经营范围：投资建设多用途码头,包括集装箱码头及相关堆场,并对自建的集装箱码头及相关堆场进行管理和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;提供物流和集装箱管理的综合服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱业务;与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管理的按国家有关规定办理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：公司的联营企业。 7、天津港第四港埠有限公司 法定代表人：迟德芳 成立日期：1982年9月29日 注册地址：天津市塘沽新港二号路2750号 经营范围：许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 关联关系：公司的联营企业 8、上海港罗东集装箱码头有限公司 法定代表人：柳长满 成立日期：2023年12月15日 注册地址：上海市宝山区川念路888号10幢 经营范围：许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;港口理货;港口货物装卸搬运活动;船舶港口服务;机械设备租赁;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 关联关系：公司的联营企业 9、上海谷汇实业有限公司 法定代表人：卢宗俊 成立日期：2017年8月15日 注册地址：上海市杨浦区政悦路318号68幢2172室 经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询,商务信息咨询,工程项目管理,贸易经纪与代理,汽车租赁,煤炭经营,日用百货、有色金属的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业 10、HUALANESHIPPINGINVESTMENT(SIN)PTE.LTD. 2024年在新加坡设立，董事为方黎、PENGWEIDONG；主要从事燃油贸易等业务。 关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与其他关联方之间的关联交易以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易，是在确保生产经营活动正常开展的同时，降低交易成本、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。上述关联法人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备履约能力。本次预计关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，请无关联关系股东予以审议。 上海中谷物流股份有限公司 2026年3月19日 中财网
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