智度股份(000676):第十届董事会第十四次会议决议
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2026年3月3日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年3月6日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于转让参股公司股权的议案》 表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-005）。 （二）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。 于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。关联独立董事刘广飞先生回避表决。 三、备查文件 （一）第十届董事会第十四次会议决议； （二）第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2026年3月7日 中财网
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