中水渔业(000798):第九届董事会第十七次会议决议
中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第十七次会议于2026年3月4日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司2026年度投资计划》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2026年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过 6.73亿元。 2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司决定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东 会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披 露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司董事会 2026年3月9日 中财网
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