南京聚隆(300644):第六届董事会第二十三次会议决议
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于 2026年 3月 9日以通讯表决方式召开。会议通2026 3 4 8 知已于 年 月 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 名，实际参加会议董事 8名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议案》 基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据公司《重大决策管理制度》的规定，公司董事会拟授权公司总裁决定向银行借款融资权限为：单笔借款10,000万元以下（含本数），包括但不限于流贷、中长期借款、开立银行承兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、保兑、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨境融资、海外直贷、外币锁汇、票据池、资产池质押等银行融资业务，且借款后公司资产负债率不得超过70%；授权期限自本次董事会审议通过日起一年内有效。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 9日 中财网
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