恒铭达(002947):第四届董事会第一次会议决议
苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月9日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年3月4日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （八）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 2026年3月10日 中财网
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