中科曙光(603019):中科曙光第五届董事会第二十八次会议决议
曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。 （三）本次会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司于2026年3月25日召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙光信息产业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2026年3月10日 中财网
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