晋西车轴(600495):晋西车轴关于召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年03月10日 00:31:35 中财网

原标题:晋西车轴:晋西车轴关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-003
晋西车轴股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月2日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月2日 11点00分
召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月2日
至2026年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司 申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信 业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，相关内容公司已于2026年3月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司、内蒙古北方装备有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600495	晋西车轴	2026/3/26

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记：法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026年3月27日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）（三）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部邮编：030027
（四）联系人：于凡 母旭华
0351-6628286
联系电话：
传真：0351-6628286
六、 其他事项
本次股东会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2026年3月10日
附件1：股东登记表
附件2：授权委托书
? 报备文件
晋西车轴第八届董事会第十一次会议决议
附件 1：股东登记表
股东登记表
兹登记参加晋西车轴股份有限公司2026年第一次临时股东会。

姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
附件 2：授权委托书
授权委托书
晋西车轴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4
附件 2：授权委托书
授权委托书
晋西车轴股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公 司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授 信业务的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。