华阳变速(920146):2026年第一次临时股东会决议
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月6日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈敬平先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司已于 2026 年 02 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14人，持有表决权的股份总数 46,699,741股，占公司有表决权股份总数的34.59%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数2,392,749股，占公司有表决权股份总数的1.77%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员均列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所 （二）律师姓名：陈悦心、徐子笑 （三）结论性意见 1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定； 2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 3.会议的表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2026年 3月 10日 中财网
 |