吉大通信(300597):吉大通信第六届董事会2026年第二次会议决议
吉林吉大通信设计院股份有限公司 第六届董事会2026年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次会议于2026年3月10日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2026年3月6日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》 经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。 关联董事李正乐、丁志国回避表决。 公司于2025年3月27日召开了第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计在2025年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过4,800,000.00元。2025年度，公司及子公司与关联方吉林大学实际发生的日常交易总额为2,442,346.45元，未超过前述预计总额。 公司因业务发展及日常经营需要，预计公司及子公司2026年与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过7,750,000.00元。 该议案已经吉大通信第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、《关于修订公司<内部审计监察管理制度>的议案》 经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》进行修订。 《吉林吉大通信设计院股份有限公司内部审计监察管理制度》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2026年3月10日 中财网
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