安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽合力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年3月26日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年3月26日 15点30分 召开地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年3月26日 至2026年3月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司2026年1月17日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案 应回避表决的关联股东名称：安徽叉车集团有限责任公司、杨安国、薛白、周峻5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员。 五、会议登记方法 1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2026年3月20日至25日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以电话、传真、邮件等方式联系登记。 2、股东应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 六、其他事项 1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、联系方式： 地址：公司行政楼四楼证券部 邮编：230601 电话：0551-63689787 传真：0551-63689666 邮箱：[email protected] 联系人：刘翔、方源 特此公告。 安徽合力股份有限公司董事会 2026年3月11日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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