东华能源(002221):第七届董事会第十二次会议决议
第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年2月27日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2026年3月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长周一峰女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 基于公司未来产业发展重心在广东省茂名市，公司拟将注册地址由“江苏省南京市玄武区紫气路1号”变更为“广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园紫气路1号”，同时对《公司章程》“第五条公司住所:江苏省南京市玄武区紫气路1号 邮政编码:210042”修改为“广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园紫气路1号 邮政编码:525000”。 同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程（2026年3月）》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 经董事会审议，提请召开2026年第三次临时股东会，审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2026年3月10日 中财网
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