国投丰乐(000713):第七届董事会第十六次会议决议
国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3 月5日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十六次 会议的通知，会议于3月10日以通讯表决方式召开，因董事长已辞 职，公司全体董事共同推举董事包跃基先生代为主持本次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》； 因公司原董事长戴登安先生已辞去第七届董事会董事长、董事及 董事会相关专门委员会及公司法定代表人职务，董事会空缺一名董事人选。经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名增补杜黎龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 该议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。 2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中关于法定代表人的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 该议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。 3.审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》； 上述第二项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》拟对《公司章 程》中法定代表人相关条款进行修订，该议案已经董事会审议，并将提交2026年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》规定， 公司法定代表人可由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任。根据公司实际情况，在股东会审议通过《公司章程》修订事项后，公司选举包跃基先生（现任公司董事、总经理）担任公司法定代表人，任期自新修订的《公司章程》经股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。并提请股东会授权董事会（或其授权人）办理本次工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案需提请公司2026年第二次临时股东会审议。 4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员 会审查通过，董事会决定聘任陈楠先生、张二朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 公司董事会授权经理层办理本次工商变更登记、备案及相关文件 签署等全部事宜。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 5.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》； 公司将于2026年3月26日14:30召开2026年第二次临时股东 会。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 内容详见3月11日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1.第七届董事会第十六次会议决议； 2.第七届董事会提名委员会审查意见。 特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2026年3月11日 中财网
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