致远新能(300985):第三届董事会第三次会议决议
长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2026年3月7日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于2026年3月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计基于公司业务需要而开展，具有必要性。公司与关联方发生的交易属于正常业务往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形；公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并授权经营管理层根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的日常关联交易范围内，签订有关协议。 本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案关联董事张远、张晶伟、张一弛、马东飞回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。 2.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，同意公司于2026年3月26日14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议； 2.公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议； 3.公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2026年3月10日 中财网
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