宇瞳光学(300790):第四届董事会第九次会议决议
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月4日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会决定于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2026年3月10日 中财网
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