重药控股(000950):第九届董事会第二十二次会议决议
重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2026年度融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2026年度融资计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026年度重药控股下属子公司融资计划的议案》具体内容详见同日披露的《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的议案》具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《2025年度合规管理报告》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 （七）审议通过《2026年度董事会定期会议计划》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 公司第九届董事会第二十二次会议决议 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2026年 3月 11日 中财网
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