恒运昌(688785):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月 目录 2026年第一次临时股东会会议须知.....................................32026年第一次临时股东会会议议程.....................................5议案一：关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案.....7议案二：关于修改《公司章程》的议案.................................8深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会的会议须知。 一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东会所审议议案相关的关联股东需回避表决。 现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议时间、地点及投票方式等情况 （一）现场会议开始时间：2026年3月18日14点30分 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋会议室 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）网络投票系统、起止日期和投票时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统； 2、网络投票起止时间：自2026年3月18日至2026年3月18日 3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （五）会议召集人：公司董事会 二、议程及安排 （一）参会人员签到，股东及股东代理人进行登记； （二）主持人宣布会议开始； （三）宣布现场会议出席情况； （四）宣读股东会会议须知； （五）推举计票人和监票人； （六）宣读并审议议案： 1、《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 （七）现场投票表决及等待网络投票结果、股东及股东代表发言； （八）统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十）主持人宣读股东会决议； （十一）现场见证律师对本次股东会发表见证意见； （十二）签署会议文件； （十三）主持人宣布本次股东会结束。 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2671号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,693.0559万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，于2026年1月22日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕3-9号）审验确认。经上海证券交易所同意，公司股票于2026年1月28日在上海证券交易所科创板上市。 本次发行完成后，公司股份总数由5,077.1129万股变更为6,770.1688万股，公司注册资本由人民币5,077.1129万元变更为6,770.1688万元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其他股份有限公司（上市），具体以市场监督管理部门变更登记为准。 同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至办理完成相关工商变更登记之日止。 具体内容详见公司2026年2月28日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 董事会 2026年3月18日 议案二：关于修改《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》，同时对《公司章程》部分内容进行修订。 同时提请股东会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记、备案等相关手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至办理完成相关工商变更登记之日止。 具体内容详见公司2026年2月28日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-004）及《公司章程》。 本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 董事会 2026年3月18日 中财网
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