海科新源(301292):预计2026年度部分日常关联交易
山东海科新源材料科技股份有限公司 关于预计2026年度部分日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公 司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，根据业务发展及 日常生产经营需要，预计2026年1月1日至2025年年度股东 会召开之日期间发生的关联交易总额13,857.69万元。 2、2026年3月11日，公司召开第二届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于预计2026年度部分日常关联交易 的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此议 案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计日常关联交易事 项无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计2026年度1月1日至2025年年度股东会召开之 日期间关联交易具体情况如下：
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、东营市赫邦化工有限公司 统一社会信用代码：91370500567729804B 法定代表人：巩超 注册资本：66,000万人民币 注册地：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路 以北 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产 （不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产 品）；食品添加剂销售；销售代理；国内贸易代理；技术进出 口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。 与公司关联关系：东营市赫邦化工有限公司是公司实际控 制人杨晓宏控制的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在 该公司担任董事，公司董事崔志强在该公司担任董事长，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，赫邦化工 被认定为公司关联方。 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31 日，总资产169,363万元，净资产90,114万元，主营业务收入 176,937万元，净利润8,182万元。 2、山东海达物流有限责任公司 统一社会信用代码：913705000921978231 法定代表人：程金杰 注册资本：2,000万人民币 注册地：山东省东营市东营区胜利工业园管委会11号路以 西、4号路以北 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发； 软件开发；广告制作；广告设计、代理；特种设备出租；国际 货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；国内船 舶代理；集装箱租赁服务；国内贸易代理；集装箱维修；普通 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 与公司关联关系：山东海达物流有限责任公司是公司实际 控制人杨晓宏控制的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠 在该公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，海达物流被认定为公司关联方。 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31 日，总资产29,641万元，净资产1,539万元，主营业务收入 18,266万元，净利润-80万元。 3、海科技术创新服务（江苏）有限公司 统一社会信用代码：91320594MA275K834D 法定代表人：武燕 注册资本：1,500万人民币 注册地：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区兴浦路200号22#501 经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权 服务（专利代理服务除外）；合成材料销售；工程塑料及合成 树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与公司关联关系：海科技术创新服务（江苏）有限公司是 公司实际控制人杨晓宏控制的企业，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》有关规定，海科技术创新服务（江苏）有 限公司被认定为公司关联方。 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31 万元，净利润-2,577万元。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良 好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能 力不存在重大不确定性。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价 格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签 署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价 格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格公 允、合理。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独 立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、本次关联交易审议程序 1、独立董事专门会议意见 公司第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通 过《关于预计2026年度部分日常关联交易的议案》，独立董事 认为：公司预计2026年度部分日常关联交易客观、合理，定价 公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程 公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务 的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应回避表决。 2、董事会意见 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2026年度部分日常关联交易的议案》，关联董事杨晓宏、张在 忠、崔志强、马立军对此议案回避表决，其他非关联董事一致 同意该事项：公司预计2026年度部分日常关联交易客观、合理， 定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审 议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营 业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次预计日常关联交易事项 已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会审议批准且关联 董事已回避表决，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。 本次预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交 易价格以市场公允价格为基础，对上市公司独立性无不利影响， 也不存在损害中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第 2、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会 2026年第一次独立董事专门会议决议； 3、国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股 份有限公司预计2026年度部分日常关联交易的核查意见。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2026年3月11日 中财网
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