中研股份(688716):吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月 会议资料目录 吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会须知....................................3吉林省中研高分子材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程............................5议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》............................................................... 7 议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》............................................... 8 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，特制定本次股东会会议须知：一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作；二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东、股东代理人及其他出席者、列席人员准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量； 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案； 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序； 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言；现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者； 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称（或姓名）及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次；六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止；七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答； 八、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”； 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果，发布股东会决议公告； 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理； 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东； 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开的时间、地点及投票方式 （一）会议时间：2026年3月23日14:30 （二）会议地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）网络投票系统起止时间和投票时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统； 2、网络投票起止时间：自2026年3月23日至2026年3月23日； 3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 4、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 二、现场会议议程 （一）参会人员签到，领取会议资料； （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量； （三）主持人宣读股东会会议须知； （四）推举计票、监票人员； （五）审议会议各项议案； （六）与会股东及股东代理人发言及提问； （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决； （八）休会，统计表决结果； （九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况； （十）主持人宣读股东会决议； （十一）见证律师宣读法律意见书； （十二）与会人员签署会议文件； （十三）主持人宣布现场会议结束。 议案一： 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位股东及股东代理人： 为提升募集资金使用效率，同时根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将原募投项目“创新与技术研发中心项目”变更为“厚和医疗器械研发中心项目”（以下简称“新项目”）。 本次拟变更用途的募集资金5,128.70万元（截至2026年2月28日，含理财收益及存款利息，最终以实际结余转出金额为准），全部用于投资建设新项目，新项目由全资子公司吉林省厚和医疗科技有限公司实施。本次拟变更用途的募集资金总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为6.41%，新项目总投资额为7,075.45万元，其余资金由公司自有资金补足。 本议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。 现提请各位股东及股东代表审议。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2026年3月23日 议案二： 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 各位股东及股东代理人： 公司为提高募集资金使用效率，在不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，使用部分超募资金永久补充流动资金。 公司超募资金总额为34,461.08万元，本次拟使用5,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的15.38%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 本议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）。 现提请各位股东及股东代表审议。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 2026年3月23日 中财网
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