振华科技(000733):1.第十届董事会第十三次会议决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于2026年3月11日下午在公司五楼会议室召开。本次会 议通知于2025年3月2日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2026年度内部审计工作计划》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审 议通过。 （三）审议通过《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审 议通过。 （四）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《2025年度风险管理与内控体系工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审 议通过。 （六）审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 （二）第十届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2026年3月12日 中财网
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