慧谷新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

时间：2026年03月11日 21:06:56 中财网

原标题:慧谷新材:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
广州慧谷新材料科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所：
广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 依据《公司章程》规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会行使《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的各项职权，对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，同时制定了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，规定了各专门委员会的人员组成、职责权限以及议事规则等。

截至报告期末，发行人各专门委员会成员构成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	黄燕飞	鲍卉芳、汪小明
提名委员会	鲍卉芳	黄燕飞、黄光燕
薪酬与考核委员会	鲍卉芳	黄燕飞、唐靖
战略委员会	唐靖	黄光燕、陈兴耀

公司董事会各专门委员会成立以来，能够按照法律、法规、《公司章程》及各专门委员会工作议事规则的规定勤勉地履行职责，运行情况良好。