林州重机(002535):第六届董事会第二十九次（临时）会议决议
林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十九次（临时）会议于2026年3月12日上午在公司办公楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2026年3月10日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实 参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 审议通过了《关于终止2025年度非公开发行股票事项的议案》。 结合公司实际，经与各方充分沟通及审慎分析论证，公司决定 终止本次非公开发行股票相关事宜。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于终止2025年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号： 2026-0006）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0票，弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第二十九次（临时）会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二六年三月十三日 中财网
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