昆仑万维(300418):第五届董事会第三十七次会议决议
昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年3月7日采取通讯方式通知了全体董事。 2、公司第五届董事会第三十七次会议于2026年3月12日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为1年，公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。 上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。 议。 董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事周亚辉回避表决。 表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第三十七次会议决议》 2、《第五届独立董事专门会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二六年三月十二日 中财网
 |