西上海(605151):西上海第六届董事会第十七次会议决议
011 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年3月11日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月6日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱燕阳、严飞、CAOJINGLIN和吴晓焱回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目、新增项目实施主体暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。 特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2026年3月12日 中财网
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