特发信息(000070):董事会第九届二十九次会议决议
深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026 年3月11日以通讯方式召开第九届二十九次会议。公司于2026年3 月6日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9人，实际参加表 决董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送 达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议 案》 为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经 营，同意将公司对西安特发千喜信息产业发展有限公司的内部借款 624.48万元展期半年。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈特发信息内部控制制度〉的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《特发信息内部控制制度》。 三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请7 亿元授信的议案》 同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度7 亿元，担保方式为信用，授信到期日为2027年2月11日。 具体授信额度及期限以与中国银行股份有限公司深圳市分行实 际签署的协议为准。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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