潍柴动力(000338):潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易
潍柴动力股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持集团内新能源整车整机战略落地，潍柴动力股份有限公司 （下称“公司”或“潍柴动力”）拟与关联法人中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司（下称“重汽氢动能”）对潍柴新能源动力科技有限公司（下称“潍柴新能源”）进行同比例增资共计人民币58,900万元，其中潍柴动力增资人民币41,230万元，增资价格以潍柴新能源2024年12月31日为基准日的经审计账面净资产为依据确定（下称“本次交易”）。 由于重汽氢动能为中国重型汽车集团有限公司（下称“重汽集团”）全资子公司、重汽集团为公司实际控制人山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）的附属子公司，公司与重汽氢动能同受山东重工控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司2026年第三次临时董事会会议审议通过，关联 董事对本次交易回避表决，非关联董事均表决同意。本次交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地：济南市高新技术开发区华奥路777号中国重汽科技大厦 23、24、25、28、29、30层 法定代表人：李雪峰 注册资本：人民币10,000万元 成立日期：2017年10月17日 主要股东及实际控制人：股东为重汽集团，实际控制人为山东重工。 与公司关联关系：受同一实际控制人控制 经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；电机及其控制系统研 发；机电耦合系统研发；新能源汽车换电设施销售；软件开发；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；电动汽车充电基础设施运营；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 重汽氢动能2024年度营业收入为人民币303,348.39万元，净利润为 -470.10 2025 9 30 11,856.56 人民币 万元； 年月 日净资产为人民币 万元。 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现重汽 氢动能被列入失信被执行人名单。 三、关联交易标的基本情况 1 ．基本情况介绍： 公司名称：潍柴新能源动力科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册地：山东省潍坊高新区清池街道永春社区潍安路169号2幢 法定代表人：王迎波 注册资本：人民币15,085.714286万元 成立日期：2017年9月5日 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件研发；电机 及其控制系统研发；机电耦合系统研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；汽车零部件及配件制造；试验机制造；电池制造；电机制造；新能源汽车电附件销售；电池销售；插电式混合动力专用发动机销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2．增资方式：自有现金增资 3 ．增资前后的股权结构情况： 单位：人民币万元
潍柴新能源经营情况良好，最近一年又一期的主要财务数据（合并）如下： 单位：人民币万元
2．2024年财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年财务数据未经审计。 5．本次交易不会导致公司合并报表范围变更。 6．潍柴新能源章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股 东权利的条款。 7．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现 潍柴新能源被列入失信被执行人名单。 四、所涉交易的定价政策及定价依据 公司与关联方重汽氢动能发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合 理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。 五、所涉交易协议的主要内容 公司拟与重汽氢动能、潍柴新能源签署增资协议，主要内容如下： 1．本次增资共计人民币58,900万元，潍柴动力、重汽氢动能分别增 41,230 17,670 31,963.57 资人民币 万元、 万元。其中，人民币 万元计入注 册资本，剩余人民币26,936.43万元计入资本公积，潍柴新能源注册资本由人民币15,085.71万元增加至人民币47,049.29万元。 2．本次增资交割的先决条件为与本次增资有关各方的所有必要内 部批准（包括但不限于董事会、股东会等的批准）与审批机关的批准、备案（包括但不限于山东重工的批准等）均已获得且没有被撤销。 六、本次交易目的和对公司的影响 本次交易将显著改善潍柴新能源的资金状况，有助于尽快提升新能 源动力总成市场竞争力。本次交易完成后，公司持有潍柴新能源股权比例维持70%不变，不影响公司对潍柴新能源的控制权。本次交易不会导致公司合并报表范围变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、与重汽集团累计已发生的关联交易情况 自2026年初至披露日，公司与重汽集团累计已发生的各类关联交易 的总金额为人民币337,669.31万元。 八、备查文件 1．公司2026年第三次临时董事会会议决议； 2 2026 ．公司 年第一次独立董事专门会议决议； 3．公司关联交易情况概述表。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2026年3月12日 中财网
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