中农联合(003042):第五届董事会第二次会议决议
山东中农联合生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月12日在公司会议室采取现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，超过董事总人数的二分之一。会议由董事长柳金宏先生主持，高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》 www.cninfo.com.cn 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（ ）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联方董事柳金宏、韩岩、李岩回避表决。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》同意于2026年3月30日召开公司2026年第一次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 3、公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
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