深科达(688328):2026年第二次临时股东会会议资料
目录 股东会会议须知...........................................3 2026年第二次临时股东会会议议程...........................5 议案一：关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案........7 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 七、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）召开日期时间：2026年3月23日14:00 （二）召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座10楼会议室 （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （四）会议召集人：深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）复会，主持人宣布现场表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）与会人员签署会议记录等相关文件 （十二）现场会议结束 议案一：关于终止实施2025年股票期权激励计划的议案 各位股东及股东代表： 公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》规定，股权激励计划经股东会审议通过后，公司应当在60日内完成授予权益、公告及登记相关工作。 鉴于公司二级市场股价较推出本激励计划时出现较大幅度波动，若继续实施本激励计划，将产生大额股份支付费用。综合考虑资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司未在《上市公司股权激励管理办法》规定期限内完成股票期权授予工作。 经公司董事会审慎研究后，决定终止实施本激励计划，与之配套的公司《2025年股票期权激励计划考核管理办法》等相关文件一并终止。 本次终止符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对公司日常经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响。 具体内容详见公司于2026年3月6日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2025年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审议。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会 2026年3月23日 中财网
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