外服控股(600662):外服控股第十二届董事会第八次会议决议
上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第八次会议于2026年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年3月10日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司“数字外服”转型升级募投项目已实施完毕，同意对该项目予以结项，并将节余募集资金24,331.71万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 独立财务顾问出具了明确的核查意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 2026年3月14日 中财网
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