时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议） 于2026年3月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年3月10日 以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于2026年度子公司固定资产投资计划的议案； 该项议案的主要内容为：公司控股子公司辽宁九夷锂能股份有限 公司2026年计划投资135万元用于生产设备更新；公司全资子公司 辽宁九夷能源科技有限公司2026年计划投资842万元，用于研发及 生产设备更新改造。两项固定资产投资总额合计为977万元。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）关于向金融机构申请综合授信的议案； 为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转， 公司拟向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民币，为期一年（自公司股东会批准之日起），用于流动资金贷款等授信业务。 提请股东会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在综 合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的法律文件。 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案。 公司定于2026年3月30日以现场及网络投票方式召开2026年 第一次临时股东会，审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2026年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2026-004） 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2026年3月14日 中财网
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