富士莱(301258):2026年第一次临时股东会决议
苏州富士莱医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开的时间 1、现场会议时间：2026年03月13日下午14:30。 2、网络投票时间：2026年03月13日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026年03月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年03月13日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路16号 （三）股权登记日：2026年03月09日 （四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票决定结果为准。 （五）股东会的召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事长钱祥云先生 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份56,156,960股，占公司有表决权股份总数的63.3897%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场投票的股东5人，代表股份563,400股，占公司有表决权股份总数的0.6360%。 上述股份的所有人为截至2026年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东59人，代表股份55,593,560股，占公司有表决权股份总数的62.7538%。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。 3、参加本次会议的中小投资者股东 在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份606,960股，占公司有表决权股份总数的0.6851%。 4、出席或列席现场会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次会议的表决结果 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 总表决情况： 同意56,125,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意575,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8432%；反对31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况： 同意56,125,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意575,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8432%；反对31,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意56,129,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9516%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意579,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5187%；反对27,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4813%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》 同意56,087,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8759%；反对69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意537,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5165%；反对69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意56,111,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9193%；反对45,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意561,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5366%；反对45,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4634%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海兰迪（苏州）律师事务所 （二）见证律师姓名：王东锋、李明佳 （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《2026年第一次临时股东会决议》； 2、《上海兰迪（苏州）律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 苏州富士莱医药股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
 |