金奥博(002917):第四届董事会第四次会议决议
深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年3月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月9日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生、林汉波先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
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