深振业Ａ(000006):第十届董事会2026年第三次会议决议
债券代码：148280 债券简称：23振业01 债券代码：148395 债券简称：23振业02 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会2026年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2026年第三次会议于2026年3月13日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年3月9日以网络形式发出。 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为振业惠阳公司提供银行贷款担保的议案》：我公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“振业惠阳公司”）因项目开发需要，决定向浙商银行深圳分行申请项目开发贷款1.5亿元，贷款期限不超过60个月。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1.5亿元，保证期限为债务人债务履行期届满起加三年。我公司持有振业惠阳公司82%股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，公司此次提供担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保的公告》）。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为广州鸿远公司提供银行贷款担保的议案》：公司全资子公司广州市振业鸿远房地产开发有限公司（以下简称“广州鸿远公司”）因项目开发需要，决定向浙商银行深圳分行申请项目开发贷款2.3亿元，贷款期限不超过5年。按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2.3亿元，保证期间为借款人履行债务期限届满之日起三年。我公司持有广州鸿远公司100%股权，对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，公司此次提供担保的风险小且处于可控范围内（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保的公告》）。 以上担保金额均在2025年6月13日召开的2024年度股东会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东会审议批准。 备查文件：第十届董事会2026年第三次会议决议 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月十四日 中财网
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