安达科技(920809):召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年03月13日 19:31:03 中财网

原标题:安达科技:关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-022
贵州安达科技能源股份有限公司
关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026年第二次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性
本次会议的议案已于 2026年 3月 13日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》《贵州安达科技能源股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年 3月 31日 14:30。

2、网络投票起止时间：2026年 3月 30日 15:00—2026年 3月 31日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920809	安达科技	2026年 3月 26日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东会将由公司聘请的北京市通商律师事务所律师进行见证并出具法 律意见书。


（七）会议地点
贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室。


二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》
1.01	《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举李忠为第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举刘家成为第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举罗寻为第五届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举李昊东为第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
3.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
4.00	《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告> 的议案》	√
累积投票议案：选举董事
5.00	独立董事选举	应选人数 3人
5.01	独立董事殷雪灵	√
5.02	独立董事吕定洪	√
5.03	独立董事谢向宇	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公 司于2026 年3月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、5.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。


三、会议登记方法
（一）登记方式
股东为自然人的，持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。
股东为法人的，应由其法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明；其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。


（二）登记时间：2026年 3月 31日 14:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会 议室

四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系人：李建国
2.联系电话：0851-87228816；
3.传真：0851-87238277。


（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。


五、备查文件
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2026年 3月 13日

附件：
授权委托书

贵州安达科技能源股份有限 公司：
附件：
授权委托书

贵州安达科技能源股份有限 公司：
的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案 编号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届及选举非独立董事的议案》	逐项表决子议案
1.01	《选举刘建波为第五届董事会非独立董事》
1.02	《选举李忠为第五届董事会非独立董事》
1.03	《选举刘家成为第五届董事会非独立董事》
1.04	《选举罗寻为第五届董事会非独立董事》
1.05	《选举李昊东为第五届董事会非独立董事》
2.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》
3.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》
4.00	《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告> 的议案》
累积投票议案：选举董事 （需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选 人数的，为等额选举）
5.00	独立董事选举	应选人数（3）人
5.01	独立董事殷雪灵
5.02	独立董事吕定洪
5.03	独立董事谢向宇

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。