荣盛发展(002146):第八届董事会第二十二次会议决议
荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第二十二次会议通知于2026年3月6日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2026年3月13日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任隆小康先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见刊登于2026年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。 （二）《关于终止2022年度向特定对象发行A股股票的议案》 具体内容详见刊登于2026年3月14日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于终止2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请 文件的公告》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规 定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。 （三）《关于召开公司2026年度第三次临时股东会的议案》 决定于2026年3月31日召开公司2026年度第三次临时股东会。 同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于2026年3月14日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2026年度第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月十三日 中财网
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