神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司董事会第九届二十七次会议决议
河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届 二十七次会议于2026年3月13日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公 司本部2号楼九楼第二会议室，经全体董事共同推举，会议由公司董 事刘超先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年3月8日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（公司董事张伟先生因有其他公务无法出席会议，书面委托董事刘超先生就会议提案行使表决权；独立董事文献军先生、谷秀娟女士视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 鉴于李宏伟先生因年龄原因辞去公司第九届董事会董事、董事 长职务，公司2026年第一次临时股东会补选刘德学先生为公司第九 届董事会董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，为保证公司董事会规范运作及相关工作顺利开展，公司董事会 选举刘德学先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会 届满之日止（个人简历附后）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 （二）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 鉴于李宏伟先生申请辞去公司董事会审计委员会委员职务，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定，为保证公司董事会审计委员会规范运作及相关工 作顺利开展，同意补选刘德学先生为公司第九届董事会审计委员会 委员，任期至第九届董事会届满之日止。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的100%。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十七 次会议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2026年3月14日 附件： 刘德学先生简介 1976 5 刘德学先生， 年 月生，中国国籍，无境外居留权，本 科，高级会计师。曾任：公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部部 长，公司下属河南神火国贸有限公司财务部部长，公司下属煤业公 司财务部部长、总会计师，公司财务部部长、总会计师，河南神火 炭素新材料有限责任公司董事，河南神火集团新利达有限公司董 事，河南神火建筑安装工程有限公司董事，广西龙州新翔生态铝业 有限公司董事，郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司监 事，国能民权热电有限公司监事；现任：河南神火集团有限公司党 委委员、总会计师，海南神火奥德供应链管理有限公司董事，公司 董事、董事长、董事会审计委员会委员。 截至本公告披露日，刘德学先生持有本公司股份75,000股。 截至本公告披露日，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十 八条规定的情形之一，未曾被市场禁入或被公开认定不适合任职， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任 职资格。 除在公司控股股东河南神火集团有限公司任职外，刘德学先生 与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和 高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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