盘江股份(600395):盘江股份第七届董事会2026年第三次临时会议决议
贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第三次临时会议于2026年3月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪绍思先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案： 一、2025年内部审计工作情况报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司《2025年内部审计工作情况报告》。 本报告已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 二、2026年内部审计工作计划 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意公司《2026年内部审计工作计划》。 本计划已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司内部审计管理办法》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意对《贵州盘江精煤股份有限公司内部审计管理办法》部分条款进行修改。 2026 本事项已经公司第七届董事会审计委员会 年第一次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 2026 四、关于召开公司 年第一次临时股东会的议案 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 2026 3 31 会议同意公司于 年 月 日在贵州省盘州市红果经济开发区干 2026 沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 年第一次临时股东会。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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